证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-043
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于“白电转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7
月 8 日至 2025 年 7 月 22 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“白电转债”
当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。若未来连续 19 个交
易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“白电转债”。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可20191022 号)文核准，公司于 2019 年
额 88,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15
日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称
“白电转债”，转债代码“113549”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2019 年 11 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）
起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025
年 11 月 14 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。
（四）历次可转债转股价格调整情况
根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“白电转债”初始转
股价格为 8.99 元/股。
（公告编号：2020-033）。
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2021-049）。
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》
“白
电转债”的转股价格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股，具体
情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-055）。
年 11 月 16 日起由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 11
月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-080）。
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
债”的转股价格由 8.92 元/股调整为 7.73 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 9
月 21 日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公
告编号：2024-068）。
日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040）。
二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“白电转债”的有条件赎回条款如
下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价格不低于“白电转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元
/股。若未来连续 19 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%），将会触发“白电转债”有条件赎回条款。届时根
据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“白电转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债有条
件赎回条款后确定本次是否赎回“白电转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响，并关注公司
后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
文章为作者独立观点，不代表股票正规配资炒股_股票配资炒股平台_51配资网观点
